En esta página encontrará un resumen completo de la presentación o el cumplimiento de todos los Funciones de cumplimiento corporativo para las Sociedades Limitadas en la India - de acuerdo con la Ley de empresas, 2013 y el Ley de Gestión de Divisas (FEMA), 1999.

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Calendario de cumplimiento corporativo para el ejercicio 2019-2020

TítuloDescripciónLíneas de tiempo
Q1: abril-junio
reunión de la junta directivaRegistro de un número mínimo de cuatro reuniones del Consejo de Administración cada año (BM 1)dentro de los 120 días de la anterior BM
Forma MBP-1Presentación de la declaración de intereses en otras empresas/entidades por parte de cada directorpara la primera reunión del Consejo de Administración del ejercicio
*(y en el momento de cualquier cambio posterior durante el año)
Formulario DIR-8Presentación de la declaración de inhabilitación por parte de cada directorpara la primera reunión del Consejo de Administración del ejercicio
*(y en el momento de cualquier cambio posterior durante el año)
Formulario DIR-3 KYCPresentación de documentos para la verificación de los documentos de identidad y de la dirección de cada persona con número de identificación de director (DIN)
*Incluye la verificación del número de móvil y del correo electrónico mediante contraseñas de un solo uso (OTP)
antes del 30 de junio (antes del 30 de abril)
Formulario INC-22A
(Formulario "ACTIVE")
Informar del estado de cumplimiento de las principales obligaciones (por ejemplo, presentación de las finanzas anuales, personal directivo clave (KMP), auditores, etc.) y verificación de la sede social de cada empresa constituida el 31/12/2017 o antes.antes del 15 de junio (antes el 25 de abril)
Formulario MSME-1Comunicación de las deudas pendientes (con las micro, pequeñas y medianas empresas/entidades) para el semestre que comienza de octubre a marzo por parte de las empresas especificadasantes del 30 de mayo (antes 30 de abril)
Formulario BEN-1Presentación de la declaración de cada Propietario Beneficiario Significativo (SBO) a la empresa declarante en la que tiene la propiedad beneficiosa significativa (derechos indirectos especificados en acciones / voto / control de la empresa declarante)para el 08 de mayo
Formulario BEN-2Presentación del formulario por parte de la empresa declarante que ha recibido información en el BEN-1 de cualquiera de sus OCSPara el 07 de junio
Formulario DPT-3Informar de la recepción pendiente de dinero/préstamo considerado y no considerado como depósitos a 31 de marzo por una empresaantes del 30 de junio
Q2: julio-septiembre.
reunión de la junta directivaRegistro de un número mínimo de cuatro reuniones del Consejo de Administración cada año (BM 2)dentro de los 120 días de la anterior BM
Formulario de pasivos y activos extranjeros del RBI (FLA Return)Los estados financieros anuales provisionales se presentarán al RBIAntes del 15 de julio
Aprobación de las finanzas anualesAprobación y autorización para la firma de los estados financieros anuales (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y las notas de las cuentas)
*Firma de dos directores cualesquiera (incluido el director general), el director general, el director financiero y el director general.
antes de la Junta General de Accionistas
informe de auditoríaFirma del informe de auditoría por parte de los auditoresa partir de la firma de los estados financieros por parte de los directores
Informe de la Junta DirectivaAprobación y autorización para firmar el informe de la Junta Directiva
*Firma del Presidente / dos Directores (incluido el Director General)
a partir de la firma del informe de auditoría por parte de los auditores
Convocatoria de la Junta General de AccionistasEnvío de la convocatoria de la Junta General Anual (JGA)al menos 21 días antes de la Junta General de Accionistas
*También se puede dar un preaviso más corto con el consentimiento de 95% o más de los accionistas
Asamblea General Anual (AGM)Registrar como mínimo una junta de accionistas o de representantes autorizados de los accionistas cada año para la aprobación de las finanzas anuales- en un plazo de 9 meses desde el cierre del ejercicio, es decir, antes del 31 de diciembre para la primera Junta General de Accionistas; y
- en un plazo de 6 meses a partir del cierre del ejercicio, es decir, antes del 30 de septiembre si no se trata de la primera asamblea general.
Q3: octubre-diciembre
reunión de la junta directivaRegistro de un número mínimo de cuatro reuniones del Consejo de Administración cada año (BM 3)dentro de los 120 días de la anterior BM
Formulario MSME-1Comunicación de las deudas pendientes (a las micro, pequeñas y medianas empresas) para el semestre que comienza en abril y septiembre por parte de las empresas especificadasHasta el 31 de octubre
Formulario AOC - 4Presentación del informe anual (que incluye la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el informe de la Junta Directiva, el informe de auditoría, los estados financieros firmados y las notas de las cuentas)que debe presentarse en un plazo de 30 días a partir de la Junta General de Accionistas
Formulario MGT -7Presentación de la declaración anual (que incluye el formulario MGT - 8, Lista de Accionistas)que debe presentarse en un plazo de 60 días a partir de la Junta General de Accionistas
Formulario MGT - 8Presentación del Certificado de Conformidad recibido del Secretario de la Empresa
*Aplicable a las empresas con un capital desembolsado igual o superior a 10 crores de rupias (100 millones de rupias)
que debe presentarse en un plazo de 60 días a partir de la Junta General de Accionistas
Formulario ADT - 1Presentación del nombramiento del auditor para los próximos 5 añosque debe presentarse en un plazo de 15 días a partir de la Junta General de Accionistas
*aplicable en caso de nuevo nombramiento del Auditor
Formulario DIR-12Presentación de la regularización del director adicionalque debe presentarse en un plazo de 30 días a partir de la Junta General de Accionistas
*Aplicable en caso de que algún director haya sido nombrado en la reunión del consejo después de la última junta general de accionistas
Q4: enero-marzo
reunión de la junta directivaRegistro de un número mínimo de cuatro reuniones del Consejo de Administración cada año (BM 4)dentro de los 120 días de la anterior BM

Además de las declaraciones obligatorias antes mencionadas, también hay una serie de Archivos relacionados con la ocasiónque hay que cumplir, en las que le apoyaremos con mucho gusto. Póngase en contacto con nosotros.

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